Er is duidelijkheid over de indicatoren op basis waarvan tussenpersonen mogelijk verdachte  transacties moeten melden aan de witwascel. De nieuwe witwasindicatoren hebben een objectieve draagwijdte. Minister Onkelinx bevestigde dit in haar antwoord op een parlementaire vraag van sp.a-fractieleider Dirk Van der Maelen. Nu blijkt dat de antiwitwascel dit standpunt zal bijtreden en zich zal organiseren om de te verwachten toename van meldingen op een efficiënte manier te verwerken.

De witwaswet bepaalt wanneer tussenpersonen (banken, notarissen, casino’s, belastingconsulenten, advocaten,…) de witwascel moeten inlichten als zij vermoeden dat één van hun klanten geld probeert wit te wassen. In april heeft de regering de meldingsplicht uitgebreid met een nauwkeurige lijst van indicatoren die witwasoperaties kunnen doen vermoeden. Zodra een tussenpersoon minstens één van de indicatoren opspoort moet die de witwascel onmiddellijk inlichten. Voorbeelden van de indicatoren zijn transacties met brievenbusvennootschappen en offshore-vennootschappen, het gebruik van stromannen, de vaststelling van onregelmatigheden in de facturen, enzovoort.

Nog voor de nieuwe wetgeving in werking was getreden, probeerden sommigen de uitbreiding van de meldingsplicht uit te hollen. De indicatoren zouden geen autonoom karakter hebben, waardoor ze enkel dienen als hulpmiddel en niet onmiddellijk leiden tot meldingsplicht. Onder andere het IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten) is deze mening toegedaan.

Van der Maelen verzet zich tegen de poging om de meldingsplicht uit te hollen en vroeg duidelijkheid aan minister Onkelinx. De minister antwoordde dat “aanwezigheid van één van de indicatoren moet worden beschouwd als een wettelijk vermoeden dat het een feit of een verrichting betreft dat verband kan houden met witwassen van geld en waarvoor men dus een melding moet doen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.”

Van der Maelen: “Dat sommigen beweren dat dit teveel meldingen zou opleveren, is de wereld op zijn kop. Het was net de bedoeling dat er meer en meer gerichte meldingen zouden gebeuren. Als men vreest dat de CFI zal dichtslibben, moet men investeren in informatica en personeel.”

De witwascel zal het standpunt van Dirk Van der Maelen en minister van Justitie Onkelinx bijtreden en zal zich organiseren om de te verwachten toename van meldingen op een efficiënte manier te verwerken. Dat blijkt uit een artikel in het meest recente nummer van het tijdschrift ‘Fiscale Actualiteit’.

Door de uitbreiding van de meldingsplicht zou het aantal meldingen volgens een goedgeplaatste bron oplopen tot ongeveer 30.000. “Dat aantal moet de CFI toch aankunnen. De cel is recent al met 5 personeelsleden versterkt en zal zich nu organiseren om de te verwachten toename van meldingen op een efficiënte manier te kunnen verwerken” zegt Van der Maelen. 

De uitbreiding van de meldingsplicht is volgens Van der Maelen ook een krachtig wapen in de strijd tegen ernstige en georganiseerde fiscale fraude.